【博狗扑克比特币报道】
【博狗扑克比特币报道】
当地日本英文报纸《Japan Times》2月28日报道,2018年,日本警方接到了7000多起与博狗扑克有关的洗钱嫌疑案件。而去年9个月期间,这一数字仅为669起。18年的洗钱案件是去年的10倍以上。
2017年4月,日本政府新出台了一项规定,要求博狗扑克交易所必须上报涉嫌与非法资金流动有关的交易。在新规定出台到17年年末的9个月内,交易所上报的案件数量共669起。2018年,这样的案件上报了共7096件,比去年的案件数量增加了960%。
这7000多起案件被上报的原因有很多,比如不同用户账号被关联,这些账号之间虽然姓名和出生日期不同,但是用的身份证照片却是一样的。还比如在登录账户的地址在海外等。
在与博狗扑克相关的这些案件中涉嫌洗钱的案件增加了2296%。2018年,与洗钱有关的案件达417465件。2017年为17422件。在2018年报告的案件中,银行所占比例最大,为346014起,其次是信用卡公司,为15114起。
据报道,鉴于统计数字不断上升,日本政府计划培训数据分析专家和人工智能技术试点,以加快发现与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的模式。
正如Cointelegraph所报道的,两起博狗扑克交易所丑闻——2018年1月的Coincheck黑客攻击和Mt. Gox的倒闭导致日本金融厅(FSA)加强了干预力度。
2017年4月,日本新出台的《支付服务法》要求所有的博狗扑克交易所必须在FSA的许可下注册。第一批许可在该年9月批准。在2018年进一步收紧了相关规定,继续致力于加强反洗钱力度和KYC规则。
作者:Kiran
备注:Bitcoin86稿源文章,转载请注明来源。文章为作者独立观点,不代表本站立场。 【比特币是时下最火爆、最具话题性的数字货币,它改变了人们交易、消费的方式。我们推荐您在Bodog博狗使用比特币交易,因为它快捷安全且无需手续费。】
【博狗扑克(bogoupoker.com),亚洲最大的德州扑克线上现金平台!
今天注册Bodog博狗账户,您可以享受双份迎新奖金60元新手奖励+1000美金奖金】