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【博狗扑克】日本:2018年与加密相关的洗钱案件比上年增加了10倍

博狗扑克比特币 博狗扑克 6年前 (2019-03-02) 317次浏览 扫描二维码

【博狗扑克比特币报道】

【博狗扑克】日本:2018年与加密相关的洗钱案件比上年增加了10倍

当地日本英文报纸《Japan Times》2月28日报道,2018年,日本警方接到了7000多起与博狗扑克有关的洗钱嫌疑案件。而去年9个月期间,这一数字仅为669起。18年的洗钱案件是去年的10倍以上。

2017年4月,日本政府新出台了一项规定,要求博狗扑克交易所必须上报涉嫌与非法资金流动有关的交易。在新规定出台到17年年末的9个月内,交易所上报的案件数量共669起。2018年,这样的案件上报了共7096件,比去年的案件数量增加了960%。

这7000多起案件被上报的原因有很多,比如不同用户账号被关联,这些账号之间虽然姓名和出生日期不同,但是用的身份证照片却是一样的。还比如在登录账户的地址在海外等。

在与博狗扑克相关的这些案件中涉嫌洗钱的案件增加了2296%。2018年,与洗钱有关的案件达417465件。2017年为17422件。在2018年报告的案件中,银行所占比例最大,为346014起,其次是信用卡公司,为15114起。

据报道,鉴于统计数字不断上升,日本政府计划培训数据分析专家和人工智能技术试点,以加快发现与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的模式。

正如Cointelegraph所报道的,两起博狗扑克交易所丑闻——2018年1月的Coincheck黑客攻击和Mt. Gox的倒闭导致日本金融厅(FSA)加强了干预力度。

2017年4月,日本新出台的《支付服务法》要求所有的博狗扑克交易所必须在FSA的许可下注册。第一批许可在该年9月批准。在2018年进一步收紧了相关规定,继续致力于加强反洗钱力度和KYC规则。

作者:Kiran
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